主旨： 公告本公司獨立董事解任暨三分之一以上董事發生變動
股票代號：5314
發言時間：2024-07-01 17:33:55
說明：
1.發生變動日期:113/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事
許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
楊茹惠/中信金控集團之投信法人董事
陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
獨立董事
許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理
林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
楊茹惠/中信金控集團之投信法人董事
陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:待股東臨時會重新選任
6.新任者簡歷:待股東臨時會重新選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:全數獨立董事同時兼任母公司集團其他公司獨立董事，
因本公司與其他集團公司有「公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法」第三條第一項第八款之情事，致全數獨立董事解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:57%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
