主旨： 代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議註銷股份
股票代號：3711
發言時間：2024-08-26 18:00:05
說明：
1.董事會決議日期:113/08/23
2.減資緣由:
根據《公司章程》，公司因實施股權激勵計畫，或將股份用於發行可轉換公司債而收購
之股份，應於三年內轉讓或註銷。根據董事會決議通過的回購股份用途、預期使用情況
及應按規定及時註銷未使用的回購股份等因素，公司擬對2019年回購股份剩餘的34,200
股、2021年回購股份尚未使用的15,136,028股、2022年回購股份尚未使用的8,175,317股
共計23,345,545股股份予以註銷。
3.減資金額:人民幣 23,345,545 元
4.消除股份:23,345,545股
5.減資比率:1.06%
6.減資後股本:人民幣2,188,115,239 元 (以2024年8月23日股本計算)
7.預定股東會日期:113/09/13
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:
(A)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海
證券交易所掛網時間。
(B)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站
查詢。
