主旨： 更正公告本公司113年股東臨時會全面改選董事
股票代號：4804
發言時間：2024-08-26 14:15:48
說明：
1.發生變動日期:113/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:陳泓彰(中華民國)
(2)董事:陳重勳 (中華民國、美國)
(3)獨立董事:林青翰(中華民國)
(4)獨立董事:陳文程(中華民國)
(5)董事:華龍國際投資有限公司法人代表：張右坪(中華民國)
4.舊任者簡歷:
(1)董事:陳泓彰 南開科技大學講師
(2)董事:陳重勳 墨爾本AUSTRUMP GLEN 房產公司銷售員
(3)獨立董事:林青翰 龍騰資本股份有限公司執行副總
(4)獨立董事:陳文程 板信商業銀行副理
(5)董事:華龍國際投資有限公司法人代表：張右坪
大略國際控股公司 總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(中華民國)
(2)華龍國際投資有限公司法人代表：田朝益(中華民國)
(3)獨立董事:呂怡芳(中華民國)
(4)獨立董事:柯慶宗(中華民國)
(5)獨立董事:黃聖堯(中華民國)
6.新任者簡歷:
(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(中華民國)
富康旅行社董事長
(2)華龍國際投資有限公司法人代表：田朝益(中華民國)
石碇五路財神廟主委;艾倫戴爾幼稚園董事長
(3)獨立董事:呂怡芳(中華民國) 東森國際(股)高雄營運管理處管理組
(4)獨立董事:柯慶宗(中華民國) 中華科技校務顧問
(5)獨立董事:黃聖堯(中華民國) 巨曜法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)華龍國際投資有限公司法人代表：謝明秀(2,100,000股)
(2)華龍國際投資有限公司法人代表：田朝益(2,100,000股)
(3)獨立董事:呂怡芳(0股)
(4)獨立董事:柯慶宗(0股)
(5)獨立董事:黃聖堯(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:113/08/26
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
