標題：(1435)中福-重大訊息2024-08-21

主旨：公告股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

股票代號：1435

公司名稱：中福

發言時間：2024-08-21 19:06:25

說明：
1.發生變動日期:113/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
力大資本有限公司-代表人：陳建
陸榮木
力大資本有限公司-代表人：林志蓁
中福整合行銷股份有限公司-代表人：胡立三
獨立董事：高榮志、吳進成、王文運
4.舊任者簡歷:
董事：
力大資本有限公司-代表人：陳建中福國際股份有限公司董事長
陸榮木中福國際股份有限公司總經理
力大資本有限公司-代表人：林志蓁甄明法律事務所律師
中福整合行銷股份有限公司-代表人：胡立三川飛能源股份有限公司總經理
獨立董事：
高榮志信誼爾雅法律事務所律師
吳進成力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
王文運中福國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
力大資本有限公司-代表人：陳建
力大資本有限公司-代表人：陸榮木
力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊
中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中
獨立董事：
高榮志、吳進成、楊智閔、江嘉芸
6.新任者簡歷:
董事：
力大資本有限公司-代表人：陳建中福國際股份有限公司董事長
力大資本有限公司-代表人：陸榮木中福國際股份有限公司總經理
力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊甄明法律事務所資深法務主任
中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中福興投資股份有限公司董事長、
杰亨實業股份有限公司董事長、
中福整合行銷股份有限公司董事長
獨立董事：
高榮志信誼爾雅法律事務所律師
吳進成力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
楊智閔全智管理顧問有限公司董事長
江嘉芸宏宇法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
力大資本有限公司-代表人：陳建 88,000股
力大資本有限公司-代表人：陸榮木 88,000股
力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊 88,000股
中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中 13,795,770股
獨立董事
高榮志0股、吳進成0股、楊智閔0股、江嘉芸0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:113/08/21
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無