標題：鑫創電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及事由。

日期：2019-02-15

股票代號：6680

公司名稱：鑫創電子

發言時間：2019-02-15 17:40:03

說明：
1.董事會決議日期:108/02/15
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(3)修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文。
(4)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(5)解除董事競業禁止案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/18
6.停止過戶截止日期:108/05/16
7.其他應敘明事項:無