標題：全銓 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-02-15

股票代號：8913

公司名稱：全銓

發言時間：2019-02-15 17:18:55

說明：
1.董事會決議日期:108/02/15
2.股東會召開日期:108/05/10
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)報告本公司一○七年度營業狀況。
(二)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(四)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(二)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/12
11.停止過戶截止日期:107/05/10
12.其他應敘明事項:無