主旨： 公告更正本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號：2444
發言時間：2018-05-21 19:28:10
說明：
1.股東常會日期:107/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○六年度盈餘分派案；每股配發現金股利0.04元，
新台幣4,222,303元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過本公司變更公司名稱為兆勁科技股份有限公司
(變更前為:友旺科技股份有限公司)
決議通過修訂公司章程部分條文案。除董事會所提報之修正案外
，另股東提議之增修條文一併表決通過，將記載於議事錄。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○六年度決算書表(營業報告書及財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事及一席董事案。
當選名單及選舉權數如下:
法人董事寵愛齡有限公司:62,112,309 權
獨立董事徐誠鍾先生:62,112,169 權
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過以資本公積發放現金案；每股配發現金0.06元，新台幣6,333,454元。
決議通過發行私募可轉換公司債案
(1)發行總額：不超過新台幣5億元額度內(實際發行時額度依公司法相關規定)。
(2)每張發行面額為10萬元整。
(3)種類：記名式無擔保轉換公司債。
(4)擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無。
(5)公司債受託人：授權董事長決定。
(6)代理還本付息機構：本公司股務代理機構。
(7)發行期間、發行利率、發行價格、買回條件等：
發行期間:五年
發行利率:0%
贖回收益率:以2%為上限
發行價格：依票面金額十足發行
(8)其餘發行及轉換辦法：擬提請股東會授權董事會全權處理。
(9)轉換基準日及對股權可能稀釋情形：以暫定參考轉換價格24元計算，若全數轉
換對股權最大的稀釋比率為16.48%。
7.其他應敘明事項:無
