標題：(1323)永裕-重大訊息2024-08-07

主旨：代精奕興業(股)公司公告董事會推選董事長

股票代號：1323

公司名稱：永裕

發言時間：2024-08-07 18:35:46

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王威程
4.舊任者簡歷:永裕塑膠工業(股)公司、精奕興業(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:王奕仁
6.新任者簡歷:精奕興業(股)公司董事長、永裕塑膠工業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:過半股東依公司法第173條之1全面改選
8.異動原因:過半股東依公司法第173條之1全面改選之新任董事會推選。
9.新任生效日期:113/07/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
精奕公司過半數股東於民國113年7月19日共同召開股東臨時會，並進行董監事之全面改
選，選出之新任董事名單請參考永裕公司113/7/20重大訊息。永裕公司未出席該次股東
臨時會。嗣因永裕公司認該次股東臨時會涉及召集程序或決議方法違法，故與裕達投資
有限公司及宇程投資有限公司等股東共同依公司法規定，於民國113年7月23日共同向智
慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院提出定暫時狀態之聲請，並訴請撤銷該違法之決
議；亦已函告登記主管機關臺南市政府前開股東會決議存在違法之情事。截至目前為止
法院尚未做成裁定或判決，且登記主管機關臺南市政府亦尚未核可辦理前開全面改選董
監事之變更登記。