(6901)鑽石投資-重大訊息2024-08-01重大訊息- 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員

標題：(6901)鑽石投資-重大訊息2024-08-01

主旨：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員

股票代號：6901

發言時間：2024-08-01 17:19:56

說明：
1.發生變動日期:113/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)李德財
(2)林宏文
(3)陳萬金
4.舊任者簡歷:
(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
(2)林宏文/今周刊顧問
(3)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)李德財
(2)李飛鵬
(3)張淑惠
(4)陳麗清
(5)項紀玉
(6)張世宗
6.新任者簡歷:
(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
(2)李飛鵬/台灣醫院協會理事長
(3)張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核
(4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理
(5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長
(6)張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面提前改選
8.異動原因:
依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函
規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。
本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿，為配合上市承諾事項已於113年
5月21日股東常會辦理全面提前改選，並由全體獨立董事組成第二屆薪資報酬
委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:113/08/01
11.其他應敘明事項:無

標題：(6901)鑽石投資-重大訊息2024-08-01

主旨：公告本公司113年第二季個別財務報告董事會召開日期

股票代號：6901

公司名稱：鑽石投資

發言時間：2024-08-01 17:22:48

標題：(6541)泰福-KY-重大訊息2024-08-01

主旨：公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期

股票代號：6541

公司名稱：泰福-KY

發言時間：2024-08-01 17:22:26

標題：(3557)嘉威-重大訊息2024-08-01

主旨：公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期