主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

股票代號：6901

發言時間：2024-05-21 15:58:57

說明：
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：路孔明
(2)董事：李祖德
(3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木
(4)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅
(5)董事：台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲
(6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均
(7)獨立董事：李德財
(8)獨立董事：林宏文
(9)獨立董事：陳萬金
4.舊任者簡歷:
(1)董事：路孔明/鑽石生技投資股份有限公司董事長
(2)董事：李祖德/台北醫學大學董事
(3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木/合作金庫商業銀行股份有限公司
獨立董事
(4)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅/富邦金控創業投資股份
有限公司協理
(5)董事：台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲/台新創業投資股份有限公司
總經理
(6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均/中天生物科技股份有限公司
副總經理兼發言人
(7)獨立董事：李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
(8)獨立董事：林宏文/今周刊顧問
(9)獨立董事：陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池
(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德
(3)董事：周哲安
(4)獨立董事：李德財
(5)獨立董事：李飛鵬
(6)獨立董事：張淑惠
(7)獨立董事：陳麗清
(8)獨立董事：項紀玉
(9)獨立董事：張世宗
6.新任者簡歷:
(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池/臺大醫院醫療體系管理發展中心
主任
(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德/臺北醫學大學董事
(3)董事：周哲安/Ultimate Epoch Ltd.生物醫藥投資負責人
(4)獨立董事：李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授
(5)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長
(6)獨立董事：張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核
(7)獨立董事：陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理
(8)獨立董事：項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長
(9)獨立董事：張世宗/神達聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面提前改選
8.異動原因:
依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函
規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。
本公司第五屆董事之任期於114年6月26日屆滿，配合上市承諾事項辦理全面
提前改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股
代表人楊泮池：0股
(2)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股
代表人李祖德：0股
(3)董事：周哲安：0股
(4)獨立董事：李德財：0股
(5)獨立董事：李飛鵬：0股
(6)獨立董事：張淑惠：17,493股
(7)獨立董事：陳麗清：0股
(8)獨立董事：項紀玉：0股
(9)獨立董事：張世宗：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:113/08/01~116/07/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無