主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：1623
公司名稱：大東電
發言時間：2024-07-29 17:50:41
說明：
1.發生變動日期:113/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴
董事 陳正男
董事 蘇云睿
董事 楊博文
監察人 張志光
監察人 林雨萱
4.舊任者簡歷:
董事 林志明/大東電業廠股份有限公司董事長
董事 李雅鈴/大東電業廠股份有限公司董事
董事 陳正男/大東電業廠股份有限公司董事
董事 蘇云睿/大東電業廠股份有限公司董事
董事 楊博文/大東電業廠股份有限公司董事
監察人 張志光/大東電業廠股份有限公司監察人
監察人 林雨萱/大東電業廠股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴
董事 林美伶
董事 洪世固
獨立董事 陳勇諺
獨立董事 李俊耀
獨立董事 賴秋君
6.新任者簡歷:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明/大東電業廠股份有限公司董事長
董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴/大東電業廠股份有限公司董事
董事 林美伶/東電綠能股份有限公司董事長
董事 洪世固/第一化學塑膠責任有限公司副總經理
獨立董事 陳勇諺/中國文化大學國際貿易系助理教授
獨立董事 李俊耀/國立臺灣科技大學電機系教授
獨立董事 賴秋君/中國文化大學紡織工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 東哲投資股份有限公司法人代表/林志明:27,097,375股
董事 東哲投資股份有限公司法人代表/李雅鈴:27,097,375股
董事 林美伶:0股
董事 洪世固:385,267股
獨立董事 陳勇諺:0股
獨立董事 李俊耀:0股
獨立董事 賴秋君:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01
11.新任生效日期:113/07/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人
