主旨：代陸家嘴國泰公告第六屆董事會董事名單

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2024-07-17 20:15:43

說明：
1.發生變動日期:113/07/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/黎作強
(2)董事/歐陽東楷
(3)董事/胡習
(4)董事/龔志榮
(5)董事/吳俊宏
(6)董事/林士喬
(7)獨立董事/婁道永
(8)獨立董事/張忠繼
(9)獨立董事/林江峰
(10)獨立董事/劉文彬
4.舊任者簡歷:
(1)黎作強/上海陸家嘴金融發展有限公司董事長
(2)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理
(3)胡習/陸家嘴國泰人壽副總經理
(4)龔志榮/陸家嘴國泰人壽總經理
(5)吳俊宏/國泰人壽資深副總經理
(6)林士喬/國泰人壽副總經理
(7)婁道永/燕道(寧波)數據科技有限公司執行長
(8)張忠繼/曾擔任重慶迪馬股份有限公司獨立董事
(9)林江峰/淡江大學副教授
(10)劉文彬/東吳大學助理教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/黎作強
(2)董事/歐陽東楷
(3)董事/胡習
(4)董事/龔志榮
(5)董事/吳俊宏
(6)董事/林士喬
(7)獨立董事/婁道永
(8)獨立董事/張忠繼
(9)獨立董事/林江峰
(10)獨立董事/劉文彬
6.新任者簡歷:
(1)黎作強/上海陸家嘴金融發展有限公司董事長
(2)歐陽東楷/上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司金融投資管理部副總經理
(3)胡習/陸家嘴國泰人壽副總經理
(4)龔志榮/陸家嘴國泰人壽總經理
(5)吳俊宏/國泰人壽資深副總經理
(6)林士喬/國泰人壽副總經理
(7)婁道永/燕道(寧波)數據科技有限公司執行長
(8)張忠繼/曾擔任重慶迪馬股份有限公司獨立董事
(9)林江峰/淡江大學副教授
(10)劉文彬/東吳大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第五屆董事任期屆滿，由股東會選任第六屆董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/16
11.新任生效日期:113/07/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無