標題：世界 本公司董事會決議民國一○八年股東常會召開日期及 召集事由

日期：2019-01-31

股票代號：5347

公司名稱：世界

發言時間：2019-01-31 14:13:41

說明：
1.董事會決議日期:108/01/31
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一○七年度之營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)核准修訂本公司章程。
(二)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(三)核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(四)核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(五)核准修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無