標題：百一電子 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案

日期：2018-06-11

股票代號：6152

公司名稱：百一電子

發言時間：2018-06-11 17:40:57

說明：
1.股東會決議日:107/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:百一電子股份有限公司董事長-許錦輝。
董事:百一電子股份有限公司總經理-謝德崇。
董事:國廷建設(股)公司董事長-李樹枝。
董事:仁鎂科技(股)公司董事長-謝東連。
獨立董事:台灣艾華電子獨立監察人、慶騰精密科技薪酬委員-徐世漢。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以無損
及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:逐案票決後表決
內容(投票時出席總表決權數117,785,348權，贊成權數115,984,559權，
佔總表決權數99.32%，本案照原案表決通過。)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:百一電子股份有限公司董事長-許錦輝。
(2)董事:百一電子股份有限公司總經理-謝德崇。
(3)董事:仁鎂科技股份有限公司董事長-謝東連。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:百一電子股份有限公司董事長-許錦輝。
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
北京加維通訊電子技術有限公司董事長
東莞百一電子有限公司董事長
東莞百吉通信設備有限公司董事
北京數維合眾科技有限公司董事長
東莞百一寬頻有限公司董事
(2)董事:百一電子股份有限公司總經理-謝德崇。
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事兼總經理
北京數維合眾科技有限公司董事
東莞百一寬頻有限公司董事長
(3)董事:仁鎂科技(股)公司董事長-謝東連
惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區龍華鎮大浪同富屯工業園16棟
百一寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區龍華鎮大浪同富屯工業園15棟
北京加維通訊電子技術有限公司:北京市海淀區蘇州街75號
東莞百一電子有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路55號
東莞百吉通信設備有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗工業區新園二路60號
北京數維合眾科技有限公司:北京市海淀區豐智東路3號院1號樓1層
惠陽仁鎂工業科技有限公司:廣東惠州廣東省惠州市惠城區瀝林鎮埔仔工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:彩色電視接收器、天線及各種天線反
射器之產銷業務及技術服務
百一寬頻科技(深圳)有限公司:彩色電視接收器、天線及各種天線反
射器之產銷業務
北京加維通訊電子技術有限公司:彩色電視接收器、天線及各種天線
反射器之產銷業務
東莞百一電子有限公司:數字音、視頻編解碼設備、寬帶接入網通信
系統設備、無線局域網設備、電子產品項目產銷業務
東莞百吉通信設備有限公司:經營衛星通信天線之產銷業務
北京數維合眾科技有限公司:彩色電視接收器、天線及各種天線反射器之
產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:度:上述公司均為本公司轉投資事業其投資
損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。