標題：百一電子 公告本公司107年股東常會全面改選董事及獨立董事
日期：2018-06-11
股票代號：6152
發言時間：2018-06-11 17:37:07
說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:百一電子股份有限公司董事長-許錦輝。
董事:百一電子股份有限公司總經理-謝德崇。
董事:國廷建設(股)公司董事長-李樹枝。
董事:仁鎂科技(股)公司董事長-謝東連。
獨立董事:淡江大學管理科學研究所榮譽教授-楊維楨。
獨立董事:國立中央大學財務金融學系教授-徐政義。
獨立董事:國立彰化師範大學電機工程學系副教授-羅鈞壎。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:百一電子股份有限公司董事長-許錦輝。
董事:百一電子股份有限公司總經理-謝德崇。
董事:國廷建設(股)公司董事長-李樹枝。
董事:仁鎂科技(股)公司董事長-謝東連。
獨立董事:國立中央大學財務金融學系教授-徐政義。
獨立董事:國立彰化師範大學電機工程學系教授-羅鈞壎。
獨立董事:台灣艾華電子獨立監察人、慶騰精密科技薪酬委員-徐世漢。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:全面改選董事及獨立董事。
7.新任者選任時持股數:
董事:許錦輝(3,222,196股)。
董事:謝德崇(1,687,773股)。
董事:李樹枝(3,424,031股)。
董事:謝東連(1,976,975股)。
獨立董事:徐政義(0股)。
獨立董事:羅鈞壎(0股)。
獨立董事:徐世漢(0股)。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/09
9.新任生效日期:107/06/11
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選獨立董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
