主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7756
公司名稱：多那之國際
發言時間：2024-07-09 18:47:58
說明：
1.發生變動日期:113/07/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司董事
董事:卓宗賢/本公司董事
董事:林育婷/本公司董事
董事:王建仁/本公司董事
董事:劉健智/本公司董事
監察人:鴻旭股份有限公司蔡惠燕/本公司監察人
監察人:劉仲晏/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:王建仁/本公司董事長
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司 總經理
董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢/本公司 生產部副總
董事:蘇在基/集盛股份有限公司 董事長
獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理
獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授
獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事:王建仁:1,227,600 股
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳:8,600,350 股
董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢:8,600,350 股
董事:蘇在基:0 股
獨立董事：梁湘宜:0 股
獨立董事：鄭凱文:0 股
獨立董事：林靜如:0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
7.新任生效日期:113/07/09~116/07/08
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨： (更正公告)本公司收到繼續一年以上持有3%以上股份之股東華龍
國際投資有限公司來函，依公司章程第46、48條規定，
召集113年第一次股東臨時會事宜。
股票代號：4804
發言時間：2024-07-09 19:02:12
主旨： 公告本公司董事會決議配息基準日(更正每股配發現金股利)
股票代號：2712
發言時間：2024-07-09 18:58:56
主旨： 代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司公告總經理變更
股票代號：2331
發言時間：2024-07-09 18:48:44
主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7756
發言時間：2024-07-09 18:48:31
主旨： 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員
股票代號：7756
發言時間：2024-07-09 18:48:16
主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號：7756
發言時間：2024-07-09 18:47:16
主旨： 公告本公司「高純度膠原蛋白顆粒及其製備方法與用途/
PREPARATION OF HIGH PURITY COLLAGEN PARTICLES AND USED
THEREOF」取得歐洲發明專利核准審定書
股票代號：6748
發言時間：2024-07-09 18:46:42
主旨： 代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司公告董事長變更
股票代號：2331
發言時間：2024-07-09 18:46:07
主旨： 公告本公司董事會選任董事長
股票代號：7756
發言時間：2024-07-09 18:45:59
主旨： 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
股票代號：7756
發言時間：2024-07-09 18:45:34
