主旨： 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
股票代號：7756
公司名稱：多那之國際
發言時間：2024-05-27 19:55:32
說明：
1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：113/05/27
(2)股東會召開日期：113/07/09(二)下午二時整
(3)股東會召開地點：高雄市三民區康平街268號2樓(本公司會議室)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年06月10日至113年07月09日
(6)召集事由：
一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
二、承認事項：無。
三、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、選舉事項：
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
五、其他議案：
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議：
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容
請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
2.受理期間：中華民國113年6月1日起至113年6月11日止。
3.受理處所：高雄市三民區康平街268號2樓(多那之國際股份有限公司財會部)。
