主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：1538
發言時間：2024-06-28 14:50:11
說明：
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:陳碩璨
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:李育成
董事:謝忠榮
董事:GULINELLO CHRISTOPHER JOHN
獨立董事：許豪文
獨立董事：沈芝華
獨立董事：許馨云
獨立董事：李東燦
4.舊任者簡歷:
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:陳碩璨/本公司董事長
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:李育成/
慶成國際投資股份有限公司董事長
董事:謝忠榮/本公司副總經理
董事:GULINELLO CHRISTOPHER JOHN/磊昇資產管理有限公司法務顧問
獨立董事：許豪文/承泰聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：沈芝華/中華獨立董事協會副執行長
獨立董事：許馨云/百成國際(股)公司董事長
獨立董事：李東燦/兆聯實業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:陳永倫
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:冷紹剛
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:葉明
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:鄭翔仁
獨立董事:林紀君
獨立董事:李昭賢
獨立董事:王曹正雄
獨立董事:簡福全
6.新任者簡歷:
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:陳永倫/台誠能源科技股份有限公司董事長
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:冷紹剛/誠新國際開發股份有限公司
國外部副總經理
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:葉明/金麗集團控股有限公司獨立董事
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:鄭翔仁/昶虹國際股份有限公司董事長
獨立董事:林紀君/愷興會計師事務所會計師
獨立董事:李昭賢/弘鑫會計師事務所所長
獨立董事:王曹正雄/和邑英栩國際法律事務所主持律師
獨立董事:簡福全/富蘭登科技股份有限公司專案顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:陳永倫:29,461,339股(代表人持股:0股)
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:冷紹剛:29,461,339股(代表人持股:0股)
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:葉明:29,461,339股(代表人持股:0股)
董事:百仕富投資股份有限公司代表人:鄭翔仁:29,461,339股(代表人持股:0股)
獨立董事:林紀君:0股
獨立董事:李昭賢:0股
獨立董事:王曹正雄:0股
獨立董事:簡福全:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
