主旨： 公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止
股票代號：6495
公司名稱：納諾*-KY
發言時間：2024-06-27 21:39:08
說明：
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)呂鴻圖 董事
(2)黃沁超 董事
(3)林榮琳 董事
(4)Nanostar Ltd.董事 代表人-謝明哲
(5)Green Century Biotech Holdings Ltd.董事 代表人-許克昌
(6)Nanoking Ltd.董事 代表人-吳麗蘭
(7)吳章秀 獨立董事
(8)何毅夫 獨立董事
(9)陳光慧 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
或擔任他公司董事或經理人之職位。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
呂鴻圖 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山納諾綠能環保科技有限公司 職務：法定代表人、執行董事、總經理
悅芯光學科技(昆山)有限公司 職務：法定代表人、執行董事、總經理
昆山鴻超綠能環保科技有限公司 職務：董事長
深圳納富海光電有限公司 職務：執行董事
江蘇精銳環保科技有限公司 職務：法定代表人、董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山納諾綠能環保科技有限公司 地址：中國江蘇省昆山市玉山鎮五聯路23號
悅芯光學科技(昆山)有限公司 地址：中國江蘇省昆山市玉山鎮五聯路23號
昆山鴻超綠能環保科技有限公司
地址：昆山市玉山鎮蕭林路699號大德玲瓏灣商苑7號樓2807室
深圳納富海光電有限公司
地址：中國廣東省深圳市龍華區龍華街道華聯社區大浪南路海榮豪苑1、2棟二層F50
江蘇精銳環保科技有限公司 地址：中國江蘇省張家港市樂余鎮樂興南路129號19樓
1-2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山納諾綠能環保科技有限公司 營業項目：環保設備、液體分離及純淨設備、水
資源專用機械設備製造
悅芯光學科技(昆山)有限公司 營業項目：氣體、液體分離及純淨設備製造及銷售
昆山鴻超綠能環保科技有限公司 營業項目：環保產品之研發生產銷售
深圳納富海光電有限公司 營業項目：電子產品、光電產品、研磨拋光耗材之研發、
生產、銷售
江蘇精銳環保科技有限公司 營業項目：消毒器械生產、專用設備造、污水處理及
再生利用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
