主旨： 本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6495
公司名稱：納諾*-KY
發言時間：2024-06-27 21:37:34
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)自然人董事 呂鴻圖 中華民國
(2)自然人董事 黃沁超 中華民國
(3)法人董事 Nanostar Ltd. 代表人 謝明哲 中華民國
(4)法人董事 Green Centruy Biotech Holdings Ltd. 代表人 許克昌 中華民國
(5)法人董事 Nanoking Ltd. 代表人 林榮琳 中華民國
(6)獨立董事 陳北緯 中華民國
(7)獨立董事 陳怡秀 中華民國
(8)獨立董事 吳章秀 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助
(2)自然人董事：黃沁超 本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理
(3)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲 諾康生醫科技股份有限公司董事長、
台北醫學大學副校長
(4)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌 極上資產管理
有限公司負責人
(5)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-林榮琳 本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司
法務暨智權處處長
(6)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長
(8)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)
(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)
(3)自然人董事：林榮琳(中華民國)
(4)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲(中華民國)
(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌(中華民國)
(6)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-吳麗蘭(中華民國)
(7)獨立董事：吳章秀(中華民國)
(8)獨立董事：何毅夫(中華民國)
(9)獨立董事：陳光慧(中華民國)
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助
(2)自然人董事：黃沁超 本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理
(3)自然人董事：林榮琳 本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處處長
(4)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲 諾康生醫科技股份有限公司董事長、
台北醫學大學副校長
(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌 極上資產管理
有限公司負責人
(6)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-吳麗蘭 本公司財務長、云辰電子開發股份有限
公司財務經理
(7)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所合夥會計師
(8)獨立董事：何毅夫 台灣產業永續發展協會(TISDA)理事長
(9)獨立董事：陳光慧 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：呂鴻圖 580,422股
(2)自然人董事：黃沁超 1,800,981股
(3)自然人董事：林榮琳 30,000股
(4)法人董事：Nanostar Ltd. 22,907,819股 代表人-謝明哲 59,605股
(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd. 4,287,459股
代表人-許克昌 280,199股
(6)法人董事：Nanoking Ltd. 13,776,102股 代表人-吳麗蘭 30,000股
(7)獨立董事：吳章秀 0股
(8)獨立董事：何毅夫 0股
(9)獨立董事：陳光慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
11.新任生效日期:113/06/27 ~ 116/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
