主旨： 本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
(補充公告法人董事指派代表人)
股票代號：3078
發言時間：2024-06-27 20:01:17
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人：潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人：楊琇華女士)
董事:尚擎投資股份有限公司(指派代表人：潘彥呈先生)
董事:京富投資有限公司(指派代表人：佘欣欣女士)
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
4.舊任者簡歷:
宣合投資股份有限公司代表人：潘君威先生/僑威科技(股)公司董事長
豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人：楊琇華女士)/僑威科技(股)公司董事
尚擎投資股份有限公司(指派代表人：潘彥呈先生)/僑威科技(股)公司董事
京富投資有限公司(指派代表人：佘欣欣女士)/僑威科技(股)公司董事
吳建東先生/僑威科技(股)公司董事
吳鑄陶先生/僑威科技(股)公司董事
黃東榮先生/僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生/僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生/僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生/僑威科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人：潘君威先生
董事:豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人：楊琇華女士)
董事:尚擎投資股份有限公司(指派代表人：潘彥呈先生)
董事:京富投資有限公司(指派代表人：佘欣欣女士)
董事:吳建東先生
董事:吳鑄陶先生
獨立董事:黃東榮先生
獨立董事:朱從龍先生
獨立董事:邱雲灶先生
獨立董事:許富傑先生
6.新任者簡歷:
宣合投資股份有限公司代表人：潘君威先生/僑威科技(股)公司董事長
豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人：楊琇華女士)/僑威科技(股)公司董事
尚擎投資股份有限公司(指派代表人：潘彥呈先生)/僑威科技(股)公司董事
京富投資有限公司(指派代表人：佘欣欣女士)/僑威科技(股)公司董事
吳建東先生/僑威科技(股)公司董事
吳鑄陶先生/僑威科技(股)公司董事
黃東榮先生/僑威科技(股)公司獨立董事
朱從龍先生/僑威科技(股)公司獨立董事
邱雲灶先生/僑威科技(股)公司獨立董事
許富傑先生/僑威科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:宣合投資股份有限公司 代表人：潘君威:21,727,369股
董事:豪盛國際投資股份有限公司:333,000股
董事:尚擎投資股份有限公司:940,000股
董事:京富投資有限公司:5,000股
董事:吳建東先生:396,075股
董事:吳鑄陶先生:0股
獨立董事:黃東榮先生:0股
獨立董事:朱從龍先生:0股
獨立董事:邱雲灶先生:0股
獨立董事:許富傑先生:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
