主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：6716
發言時間：2024-06-27 15:31:02
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
1.董事：唐燦弼先生
2.董事：曾景楠生先
3.董事：張榮麟先生
4.法人董事：英智投資有限公司
5.獨立董事：許麗玉女士
6.獨立董事：許昇財先生
7.獨立董事：楊宏澤先生
4.舊任者簡歷:
1.董事：唐燦弼先生 應廣科技股份有限公司 董事長
2.董事：曾景楠生先 旭曜科技股份有限公司 總經理
3.董事：張榮麟先生 應廣科技股份有限公司 董事
4.法人董事：英智投資有限公司 應廣科技股份有限公司 董事
5.獨立董事：許麗玉女士 許麗玉會計師事務所 負責人
6.獨立董事：許昇財先生 行政院國科會南科管理局 主任秘書
7.獨立董事：楊宏澤先生 國立成功大學電機工程學系 特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
1.董事：唐燦弼先生
2.董事：曾景楠生先
3.法人董事：英智投資有限公司
4.董事：劉博文先生
5.董事：陳文濱先生
6.獨立董事：許麗玉女士
7.獨立董事：許昇財先生
8.獨立董事：楊宏澤先生
9.獨立董事：馬淑琴女士
6.新任者簡歷:
1.董事：唐燦弼先生 應廣科技股份有限公司 董事長
2.董事：曾景楠生先 旭曜科技股份有限公司 總經理
3.法人董事：英智投資有限公司 應廣科技股份有限公司 董事
4.董事：劉博文先生 杰力科技股份有限公司 董事
5.董事：陳文濱先生 應廣科技股份有限公司 研發副總經理
6.獨立董事：許麗玉女士 許麗玉會計師事務所 負責人
7.獨立董事：許昇財先生 行政院國科會南科管理局 主任秘書
8.獨立董事：楊宏澤先生 國立成功大學電機工程學系 特聘教授
9.獨立董事：馬淑琴女士 佳霖會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
1.董事：唐燦弼先生，持股 1,505,623股。
2.董事：曾景楠生先，持股 1,777,300股。
3.董事：英智投資有限公司，持股 237,385股。
4.董事：劉博文先生，持股 3,960,000股。
5.董事：陳文濱先生，持股 0股。
6.獨立董事：許麗玉女士，持股 0股。
7.獨立董事：許昇財先生，持股 0股。
8.獨立董事：楊宏澤先生，持股 21,296股。
9.獨立董事：馬淑琴女士，持股 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
