(6101)寬魚國際-重大訊息2024-06-27重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(6101)寬魚國際-重大訊息2024-06-27

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：6101

發言時間：2024-06-27 14:21:23

說明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事案。
本公司董事會任期屆滿全面改選，本次選任董事7席(含獨立董事4席)。
選舉當選名單：
(1)邱漢中
(2)邱(王黎)寬
(3)豪營投資有限公司代表人：莊偉民
(4)陳瑞璽(獨立董事)
(5)楊裕明(獨立董事)
(6)李龍興(獨立董事)
(7)蕭智蓉(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論事項：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)其他討論事項：
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6101)寬魚國際-重大訊息2024-06-27

主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單。

股票代號：6101

公司名稱：寬魚國際

發言時間：2024-06-27 14:25:40

標題：(6101)寬魚國際-重大訊息2024-06-27

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：6101

公司名稱：寬魚國際

發言時間：2024-06-27 14:23:26

標題：(3551)世禾-重大訊息2024-06-27

主旨：公告本公司董事會決議資本公積發放現金基準日暨一一二年度股利分派除息基準日