標題：(3117)年程-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2024-06-26 16:50:25

說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生
(四)劉一智先生
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生
(四)劉一智先生
4.舊任者簡歷:
「審計委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
「薪資報酬委員會」
(一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(二)黃文宣先生
(三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
5.新任者姓名:
「審計委員會」
(一)吳俊明先生
(二)劉一智先生
(三)向性一先生
(四)廖錫安先生
「薪資報酬委員會」
(一)吳俊明先生
(二)劉一智先生
(三)向性一先生
(四)廖錫安先生
6.新任者簡歷:
「審計委員會」
(一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
(三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授
(四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事
「薪資報酬委員會」
(一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長
(三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授
(四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「審計委員會」：任期屆滿
「薪資報酬委員會」：任期屆滿
8.異動原因:
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」：配合本公司113年股東常會全面改選董事，
因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會，擬依規定委任本公司第五屆
「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。