主旨： 公告本公司一一三年股東常會全面改選董事
股票代號：2466
發言時間：2024-06-26 16:26:45
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/謝淑娟
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/何偉全
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木
獨立董事:吳永富
獨立董事:許博渝
獨立董事:李丹
4.舊任者簡歷:
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/謝淑娟
/冠西電子董事長
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉/冠西電子總經理
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵/冠西電子財務及公司治理主管
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/何偉全/冠西電子副總經理
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木
/冠西電子副總經理
獨立董事:吳永富/橋椿金屬(股)公司財務處協理
獨立董事:許博渝/勤美聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:李丹/國立中央大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/謝淑娟
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/何偉全
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/李志勤
獨立董事:吳永富
獨立董事:許博渝
獨立董事:李丹
6.新任者簡歷:
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/謝淑娟/冠西電子董事長
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/趙嘉吉/冠西電子總經理
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/洪羽涵/冠西電子財務及公司治理主管
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/何偉全
/冠西電子副總經理
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/劉錦木
/冠西電子副總經理
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人/李志勤
/冠西電子副總經理
獨立董事:吳永富/橋椿金屬(股)公司財務處協理
獨立董事:許博渝/勤美聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:李丹/國立中央大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:成樺科技企業股份有限公司代表人/謝淑娟/趙嘉吉/洪羽涵
持有股數15,914,684股
董事:永豐商業銀行受託保管佳亞國際有限公司投資專戶代表人
何偉全/劉錦木/李志勤持有股數1,174,709股
獨立董事:許博渝 持有股數0股
獨立董事:吳永富 持有股數0股
獨立董事:李丹 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
