主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：3135
公司名稱：凌航
發言時間：2024-06-26 15:49:59
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
4.舊任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
獨立董事:張和怡
6.新任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股
董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股
董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股
董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股
獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股
獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股
獨立董事:林廷祥/持有股數:0股
獨立董事:張和怡/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
