(3135)凌航-重大訊息2024-06-26重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(3135)凌航-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：3135

公司名稱：凌航

發言時間：2024-06-26 15:18:41

說明：
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度
盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董　　事：盛耘投資有限公司代表人曾珍
(2)董　　事：瑞瑞投資股份有限公司
(3)董　　事：泰特科技股份有限公司
(4)董　　事：吳惠玲
(5)獨立董事：蔡家昌
(6)獨立董事：蔡碧華
(7)獨立董事：林廷祥
(8)獨立董事：張和怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選
任程序」案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(9925)新保-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司股東會通過解除第16屆董事競業禁止限制

股票代號：9925

公司名稱：新保

發言時間：2024-06-26 15:19:31

標題：(4938)和碩-重大訊息2024-06-26

主旨：代子公司世碩電子(昆山)有限公司公告董事決議股利分派情形

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2024-06-26 15:19:29

標題：(1260)富味鄉-重大訊息2024-06-26

主旨：代重要子公司Golden Seed (HK) Limited公告財務主管及會計主管異動