主旨：公告本公司一一三年股東常會通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制

股票代號：3711

發言時間：2024-06-26 13:57:35

說明：
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事(香港商微電子國際公司)代表人：
張虔生(本公司董事長)；
張洪本(本公司副董事長及總經理)；
吳田玉(集團營運長)；
陳昌益；
唐瑞文(集團採購長)。
個人董事：
張能傑。
獨立董事：
游勝福；何美玥；翁文祺。
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事(香港商微電子國際公司)代表人：陳昌益、唐瑞文。
個人董事：張能傑
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)環旭電子(股)公司
董事長：陳昌益
董事：唐瑞文、張能傑。
(2)環鴻電子(昆山)有限公司
董事長：陳昌益
(3)環勝電子(深圳)有限公司
董事：陳昌益
(4)環維電子(上海)有限公司
董事長：陳昌益
(5)環豪電子(上海)有限公司
董事長：陳昌益
(6)環榮電子(惠州)有限公司
董事長：陳昌益
(7)環旭(深圳)電子科創有限公司
董事長：陳昌益
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)環旭電子(股)公司：上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號
(2)環鴻電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號4棟
(3)環勝電子(深圳)有限公司：廣東省深圳市南山區西麗街道高新技術園北區北環
大道9028號環旭電子園
(4)環維電子(上海)有限公司：上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號
(5)環豪電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區張東路1558號1幢1樓
(6)環榮電子(惠州)有限公司：惠州大亞灣石化大道中科技路1號創新大廈8樓
(7)環旭(深圳)電子科創有限公司：深圳市南山區西麗街道松坪山社區北環路
高新北區環旭電子廠101
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)環旭電子(股)公司：提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、
計算機高性能主機板、無線網路通信元器件等。
(2)環鴻電子(昆山)有限公司：提供電子產品設計及製造服務。
(3)環勝電子(深圳)有限公司：生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊
工業控制等產品之設計、製造及銷售。
(4)環維電子(上海)有限公司：電子產品的研發及製造，新型電子元器件、計算機
高性能主機板、無線網絡通信元器件、移動通信產品及模塊、零配件的加工及維修，
電子產品、通訊產品及零配件的銷售，第三方物流服務，從事貨物及技術的進出口
業務。
(5)環豪電子(上海)有限公司：電子元器件、計算機軟硬件、通訊設備及配件的銷售
，第三方物流服務，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間貿易及
貿易代理。
(6)環榮電子(惠州)有限公司：研發及生產經營新型電子元器件、通信類、電腦類
及其他電子產品，從事電子類產品維修檢測及進出口等配套服務。
(7)環旭(深圳)電子科創有限公司：電子產品設計、技術服務及技術諮詢；電子產品
、通訊產品及相關零配件的批發、經營進出口業務；物業管理等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無