主旨： 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
股票代號：3711
發言時間：2024-06-26 13:57:15
說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:香港商微電子國際公司
法人董事代表人:
(1)張虔生
(2)張洪本
(3)蔡祺文
(4)吳田玉
(5)董宏思
(6)羅瑞榮
(7)陳天賜
(8)陳昌益
(9)張衍鈞
自然人董事:張能傑
獨立董事:
(1)游勝福
(2)何美玥
(3)翁文祺
4.舊任者簡歷:
法人董事:香港商微電子國際公司
法人董事代表人:
(1)張虔生/本公司董事長
(2)張洪本/本公司副董事長及總經理
(3)蔡祺文/本公司董事(代表人)及矽品精密工業(股)公司董事長、總經理
(4)吳田玉/本公司董事(代表人)及集團營運長
(5)董宏思/本公司董事(代表人)及集團財務長
(6)羅瑞榮/本公司董事(代表人)
(7)陳天賜/本公司董事(代表人)
(8)陳昌益/本公司董事(代表人)
(9)張衍鈞/本公司董事(代表人)及矽品精密工業(股)公司董事(代表人)、
資深副總經理暨營運長
自然人董事:張能傑/本公司董事
獨立董事:
(1)游勝福/本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員及
風險管理委員會委員
(2)何美玥/本公司獨立董事、審計委員會成員及風險管理委員會委員
(3)翁文祺/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:香港商微電子國際公司
法人董事代表人:
(1)張虔生
(2)張洪本
(3)吳田玉
(4)陳昌益
(5)唐瑞文
自然人董事:張能傑
獨立董事:
(1)游勝福
(2)何美玥
(3)翁文祺
6.新任者簡歷:
法人董事:香港商微電子國際公司
法人董事代表人:
(1)張虔生/本公司董事長及日月光半導體製造(股)公司董事長
(2)張洪本/本公司副董事長及總經理
(3)吳田玉/本公司董事(代表人)及集團營運長及日月光半導體製造(股)公司
總經理暨執行長
(4)陳昌益/本公司董事(代表人)及日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)
、上海總部總經理
(5)唐瑞文/本公司集團採購長及日月光半導體製造(股)公司副董事長、副執行長
自然人董事:張能傑/本公司董事及日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)
獨立董事:
(1)游勝福/本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員及
風險管理委員會委員
(2)何美玥/本公司獨立董事、審計委員會成員及風險管理委員會委員
(3)翁文祺/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:香港商微電子國際公司684,327,886股
自然人董事:張能傑1,577,647股
獨立董事:持股皆為0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
