主旨： 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：4999
發言時間：2024-06-25 15:35:08
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、鄭和彬、蘇三祿
獨立董事:王致怡、林永仁、林志峰、蘇節守
4.舊任者簡歷:
董事
蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長
黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理
江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理
鄭和彬 朋德企業有限公司總經理
蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理
獨立董事:
王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授
林永仁 宏碁電腦事業群暨研發中心總經理
林志峰 科嘉(開曼)股份有限公司董事長
蘇節守 鑫禾科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、鄭和彬、蘇三祿
獨立董事:
王致怡、林永仁、林志峰、劉賢成
6.新任者簡歷:
董事
蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長
黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理
江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理
鄭和彬 朋德企業有限公司總經理
蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理
獨立董事:
王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授
林永仁 宏碁電腦事業群暨研發中心總經理
林志峰 科嘉(開曼)股份有限公司董事長
劉賢成 鴻準精密股份有限公司資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事
蘇丁鴻 6,028,359股
黃金洞 2,440,029股
江永璋 901,007股
鄭和彬 1,988,456股
蘇三祿 1,387,398股
獨立董事
王致怡 0股
林永仁 0股
林志峰 0股
劉賢成 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
