主旨： 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號：5351
發言時間：2024-06-25 15:17:12
說明：
1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)盧超群/鈺創科技股份有限公司董事
(2)鄧茂松/鈺創科技股份有限公司董事
(3)久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司法人董事
(4)凱駿投資(股)公司代表人：徐美玲/鈺創科技(股)公司法人董事代表人
(5)王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
(6)王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)盧超群：
鈺群科技(股)公司董事代表人/執行長
鈺立微電子(股)公司董事代表人/執行長
帝闊智慧科技(股)公司董事暨執行長
Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd.顧問
T-Era Architecture Technology, Inc.顧問
TAT Technology, Inc.顧問
兆紀元微系統科技股份有限公司顧問
兆紀元設計整合科技股份有限公司顧問
(2)鄧茂松：
Etron Technology America, Inc. Managing Director
鈺群科技(股)公司董事長/總經理
鈺立微電子(股)公司董事長
eCapture Co., Limited董事
Insignis Technology Corporation董事
帝闊智慧科技(股)公司監察人
Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. Managing Director
Great Team Backend Foundry, Inc.董事
漢磊科技(股)公司獨立董事/功能性委員會委員
Toppan Photomask Co., Ltd. External Board of Director
(3)久疆投資(股)公司：
欣銓科技(股)公司董事
(4)凱駿投資(股)公司代表人徐美玲：
鈺群科技(股)公司監察人代表人
鈺立微電子(股)公司監察人代表人
(5)王愛真：
弘真科技(股)公司監察人
(6)王偉臣：
精拓科技(股)公司獨立董事/功能性委員會委員
台灣光罩(股)公司獨立董事/功能性委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
出席股東表決權數160,121,424權，
贊成權數143,031,611權(含電子投票權數)，
占出席股東表決權數89.32％，本案經表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
