主旨： 公告本公司股東常會全面改選董事
股票代號：5351
發言時間：2024-06-25 15:16:16
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：盧超群
董事：鄧茂松
董事：久疆投資(股)公司
董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲
董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗
獨立董事：王愛真
獨立董事：王偉臣
獨立董事：曾仁宏
獨立董事：黃韻潔
4.舊任者簡歷:
董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長
董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理
董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事
董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事
董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理
獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：盧超群
董事：鄧茂松
董事：久疆投資(股)公司
董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲
董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗
獨立董事：王愛真
獨立董事：王偉臣
獨立董事：曾仁宏
獨立董事：黃韻潔
6.新任者簡歷:
董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長
董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理
董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事
董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事
董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理
獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：盧超群11,779,978股
董 事：鄧茂松1,068,004股
董 事：久疆投資(股)公司782,473股
董 事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲6,716股
董 事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗6,716股
獨立董事：王愛真0股
獨立董事：王偉臣0股
獨立董事：曾仁宏0股
獨立董事：黃韻潔0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
