主旨： 本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：3645
發言時間：2024-06-25 14:25:32
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)吳聲昌
(2)嚴志弘
(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰
(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊
(5)新木能源股份有限公司
(6)曾美齡
獨立董事
(1)林詩梅
(2)汪建民
(3)林倩如
4.舊任者簡歷:
董事
(1)吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長
(2)嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理
(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理
(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事
(5)新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事
(6)曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
獨立董事
(1)林詩梅-澄理法律事務所主持律師
(2)汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事
(3)林倩如-友元會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)吳聲昌
(2)嚴志弘
(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰
(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊
(5)新木能源股份有限公司代表人:李朝欽
(6)曾美齡
獨立董事
(1)林詩梅
(2)汪建民
(3)林倩如
6.新任者簡歷:
董事
(1)吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長
(2)嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理
(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理
(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事
(5)新木能源股份有限公司代表人:李朝欽-達邁科技(股)公司法人董事代表
(6)曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
獨立董事
(1)林詩梅-澄理法律事務所主持律師
(2)汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事
(3)林倩如-友元會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
吳聲昌:7,059,232股
峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰:3,399,959股
川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊:1,800,000股
新木能源股份有限公司代表人:李朝欽:2,000,380股
嚴志弘:5,566,837股
曾美齡:670,782股
(2)獨立董事:
林詩梅:0股
汪建民:0股
林倩如:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
