主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜及國內第一次
無擔保轉換公司債停止轉換期間
股票代號：3645
發言時間：2024-03-08 15:50:35
說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第九屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自113年4月27日起至113年6月25日止停止轉換。
