主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事
股票代號：3062
發言時間：2024-06-25 13:34:40
說明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：
鴻準精密工業(股)公司代表人李廣益
鴻準精密工業(股)公司代表人謝漢淵
(2)獨立董事：
丁鴻勛
章毓群
林詩梅
林盈杉
4.舊任者簡歷:
(1)董事：
鴻準精密工業(股)公司代表人李廣益：建漢科技(股)公司董事長兼任總經理
鴻準精密工業(股)公司代表人謝漢淵：建漢科技(股)公司管理處副總經理
(2)獨立董事：
丁鴻勛：正風聯合會計師事務所合夥會計師
章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問
林詩梅：澄理法律事務所主持律師
林盈杉：熒茂光學股份有限公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：
李廣益
鴻準精密工業(股)公司代表人王增智
鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若
(2)獨立董事：
李國瑜
劉慧君
章毓群
季惠霖
6.新任者簡歷:
(1)董事：
李廣益：建漢科技(股)公司董事長兼任總經理
鴻準精密工業(股)公司代表人王增智：建漢科技(股)公司ODM/CM事業處副總經理
鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若：建漢科技(股)公司SMB事業處副總經理
(2)獨立董事：
李國瑜：鴻海科技集團 B事業群經營總管理處—事業處總經理
劉慧君：圓平法律事務所主持律師
章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問
季惠霖：台揚科技(股)公司副總經理 暨財務長、公司治理主管、人資長、發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：
李廣益/663,000股
鴻準精密工業(股)公司代表人王增智/10,035,348股
鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若/10,035,348股
(2)獨立董事：
李國瑜/0股
劉慧君/0股
章毓群/0股
季惠霖/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/25~116/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
