(3062)建漢-重大訊息2024-06-25重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(3062)建漢-重大訊息2024-06-25

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：3062

公司名稱：建漢

發言時間：2024-06-25 13:33:53

說明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單為:
(1)李廣益
(2)鴻準精密工業(股)公司代表人：王增智
(3)鴻準精密工業(股)公司代表人：歐陽若
獨立董事當選名單為:
(1)李國瑜
(2)劉慧君
(3)章毓群
(4)季惠霖
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

標題：(3062)建漢-重大訊息2024-06-25

主旨：公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員

股票代號：3062

公司名稱：建漢

發言時間：2024-06-25 13:36:34

標題：(3062)建漢-重大訊息2024-06-25

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3062

公司名稱：建漢

發言時間：2024-06-25 13:36:10

標題：(3062)建漢-重大訊息2024-06-25

主旨：公告本公司審計委員會委員異動