主旨： 公告本公司股東會通過解除第十一屆新任董事競業禁止
股票代號：5478
發言時間：2024-06-24 19:16:15
說明：
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技股份有限公司代表人
陳政聞、許毓仁
獨立董事:徐守德、林軒竹、曹維傑、王志誠。
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)解除新任董事及其代表人:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技
股份有限公司代表人:陳政聞及獨立董事徐守德、林軒竹、曹維傑競業禁止之限
制案經投票表決結果，贊成權數:101,055,062權，占表決總權數67.13 %，
反對權數：48,875,409權，棄權未投票權數：593,152權，無效權數：0權，
本案照案表決通過。
(2)解除新任董事許毓仁及獨立董事王志誠競業禁止之限制案
經投票表決結果，贊成權數:44,412,005 權，占表決總權數29.50%，
反對權數：105,518,466權，棄權未投票權數：593,152權，無效權數：0權，
本案經表決未通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王炯棻董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王炯棻 董事：
春雨(東莞)五金制品有限公司 監事
上海友鉅五金制品有限公司 監事
上海春日機械工業有限公司 董事
廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長
天津金耘特殊金屬有限公司 董事長
西安金耘特殊金屬有限公司 董事長
嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
春雨(東莞)五金制品有限公司：中國廣東省東莞市523795大朗鎮松木山管理區
上海友鉅五金制品有限公司：中國上海市200949寶山區羅涇鎮民營路5號
上海春日機械有限公司：中國上海市201709青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
廣州金耘金屬有限公司：廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號
天津金耘特殊金屬有限公司：天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區)
西安金耘特殊金屬有限公司：陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室
嘉興金耘特殊金屬有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
春雨(東莞)五金制品有限公司：磨光鋼棒、磨光線材、球化退火線材、汽車..
上海友鉅五金制品有限公司：小五金貿易
上海春日機械有限公司：螺絲機械、螺帽機械、零件成型機、打頭機、滾牙機..
廣州金耘金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
天津金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
西安金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
嘉興金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：合金鋼之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
