主旨： 公告本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：5438
發言時間：2024-06-24 19:03:58
說明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
黃育仁
方頌仁
張崇德
菱光科技股份有限公司 代表人：王恩國
光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍
東元國際投資股份有限公司 代表人：謝(匕示頁，類似穎)昇
光元實業股份有限公司 代表人：高東海
獨立董事：
譚耀南
盧文聰
許婉琪
楊培傑
4.舊任者簡歷:
董事：
黃育仁 (簡歷:東友科技(股)公司 董事長)
方頌仁 (簡歷:達盈管理顧問(股)公司 董事長)
張崇德 (簡歷:東友科技(股)公司 董事)
菱光科技股份有限公司 代表人：王恩國 (簡歷:東友科技(股)公司 副董事長)
光菱電子股份有限公司 代表人：陳建龍 (簡歷:光菱電子(股)公司 總經理)
東元國際投資股份有限公司 代表人：謝(匕示頁，類似穎)昇
(簡歷:光倫電子(股)公司 董事長)
光元實業股份有限公司 代表人：高東海 (簡歷:光元(股)公司董事長)
獨立董事：
譚耀南(簡歷:綠界科技(股)公司 獨立董事)
盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)
許婉琪(簡歷:中臺科技大學兼任副教授)
楊培傑(簡歷:大毅科技(股)公司 董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事：
黃育仁
方頌仁
菱光科技(股)公司 代表人：顧慕堯
獨立董事：
譚耀南
盧文聰
黃慧萍
陳彥君
6.新任者簡歷:
董事：
黃育仁 (簡歷:東友科技(股)公司 董事長)
方頌仁 (簡歷:達盈管理顧問(股)公司 董事長)
菱光科技(股)公司 代表人：顧慕堯 (簡歷：華陸創業投資(股)公司 董事)
獨立董事：
譚耀南(簡歷:綠界科技(股)公司 獨立董事)
盧文聰(簡歷:豪香(股)公司 董事長)
黃慧萍 (簡歷：文匯法律事務所合夥律師)
陳彥君 (簡歷：君霖(股)公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
黃育仁(持股478,686股)
方頌仁(持股0股)
菱光科技股份有限公司 代表人：顧慕堯(持股33,408,000股)
獨立董事：
譚耀南 (持股0股)
盧文聰 (持股0股)
黃慧萍 (持股0股)
陳彥君 (持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/24~113/09/23
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
