主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：5438
發言時間：2024-03-05 16:40:57
說明：
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會報告。
(3)112年度董事及員工酬勞分配報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:選任本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
