主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：4580
發言時間：2024-06-24 17:51:04
說明：
1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認112年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣4.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事9人(含獨立董事3人)。
董事當選名單:
(1)楊大中
(2)錢佩玲
(3)鼎記投資有限公司
(4)陞照投資有限公司
(5)李德娟
(6)林敬堯
獨立董事當選名單:
(1)黃聖元
(2)陳金龍
(3)李孟軒
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
