主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事相關事宜
股票代號：4580
發言時間：2024-06-24 17:50:39
說明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)楊大中
(2)陳斌超
(3)陳宗曉
(4)錢佩玲
(5)李德娟
(6)張育慈
舊任獨立董事:
(1)黃聖元
(2)張秀夏
(3)陳金龍
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)楊大中(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事長)
(2)陳斌超(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(3)陳宗曉(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(4)錢佩玲(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(5)李德娟(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(6)張育慈(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
舊任獨立董事:
(1)黃聖元(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
(2)張秀夏(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
(3)陳金龍(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)楊大中
(2)錢佩玲
(3)鼎記投資有限公司
(4)陞照投資有限公司
(5)李德娟
(6)林敬堯
獨立董事:
(1)黃聖元
(2)陳金龍
(3)李孟軒
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)楊大中(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事長)
(2)錢佩玲(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(3)鼎記投資有限公司
(4)陞照投資有限公司
(5)李德娟(簡歷：捷流閥業股份有限公司董事)
(6)林敬堯(簡歷：酷必資訊股份有限公司財務長)
獨立董事:
(1)黃聖元(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
(2)陳金龍(簡歷：捷流閥業股份有限公司獨立董事)
(3)李孟軒(簡歷：杰立法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)楊大中 1,185,000股
(2)錢佩玲 1,020,000股
(3)鼎記投資有限公司1,695,500股
(4)陞照投資有限公司1,000,000股
(5)李德娟 53,833股
(6)林敬堯 0股
獨立董事:
(1)黃聖元 0股
(2)陳金龍 0股
(3)李孟軒 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26-113/07/25
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
