主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7590
公司名稱：怡和國際
發言時間：2024-06-24 17:05:31
說明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧
(3)董事：顏裕昌
(4)董事：邱振庭
(5)獨立董事：洪國欽
(6)獨立董事：史弘祥
(7)獨立董事：蘇正輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長
(3)董事：顏裕昌/良勳建設(股)總經理
(4)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理
(5)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
(6)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
(7)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧
(3)董事：邱振庭
(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌
(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永
(6)董事：高培元
(7)獨立董事：洪國欽
(8)獨立董事：蘇正輝
(9)獨立董事：史弘祥
6.新任者簡歷:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長
(3)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理
(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/良勳建設(股)總經理
(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/樂客生活事業(股)董事長特助
(6)董事：高培元/復振工業(有)董事長
(7)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
(8)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
(9)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/13,228,670股
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/13,228,670股
(3)董事：邱振庭/1,148,635股
(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/1,161,562股
(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/13,228,670股
(6)董事：高培元/0股
(7)獨立董事：洪國欽/0股
(8)獨立董事：蘇正輝/0股
(9)獨立董事：史弘祥/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
