主旨：公告本公司113年股東常會召開日期、地點及召集事由

股票代號：7590

公司名稱：怡和國際

發言時間：2024-03-26 21:23:22

說明：
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)審計委員會查核重編後110年度及111年度決算表冊報告。
(2)112年度營業報告。
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司112年關係人交易報告。
(6)訂定「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案。
(2)112年度營業報告書及財務報表案。
(3)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(5)本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先
認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案、提名期間自113年4月15日至113年4月25日止，
受理股東提案、提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)。
(2)電子方式行使表決權期間：自民國113年5月25日起至113年6月21日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。