主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜
股票代號：5392
發言時間：2024-06-21 20:54:28
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙
法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒
法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安
法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺
獨立董事:王玠琛
獨立董事:嚴維群
獨立董事:鄭龍慶
4.舊任者簡歷:
董俊仁/能率創新(股)公司 董事長
董俊毅/能率創新(股)公司 副董事長
董炯熙/能率集團 總裁
胡湘麒/能率創新(股)公司 總經理
黃立安/Infinity Ventures 合夥人
楊潮鈺/東莞群勝粉末有限公司董事長
王玠琛/財政部台北國稅局 副局長
嚴維群/亞元科技(股)公司 董事長
鄭龍慶/龍穩企業(股)公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙
法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒
法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安
法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺
獨立董事:王玠琛
獨立董事:歐秀慈
獨立董事:高逢明
6.新任者簡歷:
董俊仁/能率創新(股)公司 董事長
董俊毅/能率創新(股)公司 副董事長
董炯熙/能率集團 總裁
胡湘麒/能率創新(股)公司 總經理
黃立安/Infinity Ventures 合夥人
楊潮鈺/東莞群勝粉末有限公司 董事長
王玠琛/財政部台北國稅局 副局長
歐秀慈/土地銀行萬華分行副理
高逢明/能率創新(股)公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事-能率國際(股)公司代表人董俊仁 22,095,328股
法人董事-能率國際(股)公司代表人董俊毅 22,095,328股
法人董事-能率國際(股)公司代表人董炯熙 22,095,328股
法人董事-能率國際(股)公司代表人胡湘麒 22,095,328股
法人董事-能率國際(股)公司代表人黃立安 22,095,328股
法人董事-云辰投資(股)公司代表人楊潮鈺 606,740股
獨立董事:王玠琛 0股
獨立董事:歐秀慈 0股
獨立董事:高逢明 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
