標題：日月光投控 代子公司環旭電子公告董事會決議召開股東臨時會

日期：2019-01-28

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-01-28 17:58:31

說明：
1.董事會決議日期:108/01/27
2.股東臨時會召開日期:108/02/14
3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於以集中競價交易方式回購股份方案的議案
(2)關於提請股東大會授權董事會辦理回購股份相關事宜的議案
(3)關於修訂《公司章程》的議案
(4)關於修訂《股東大會議事規則》的議案
(5)關於修訂《董事會議事規則》的議案
(6)關於修訂《取得或處分資產處理程序》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以108/01/31收盤股東名冊為參加股東大會依據。