主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：4537
公司名稱：旭東
發言時間：2024-06-21 18:13:41
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:陳滿賢
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:易昌運
4.舊任者簡歷:
董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長
董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理
董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調解委員
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:易昌運
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:唐光義
6.新任者簡歷:
董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長
董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理
董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:唐光義、光義律師事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:莊添財16,370,059股
董事:莊瑋欣2,195,454股
董事:莊弘銘1,427,270股
董事:童瑞龍504,296股
董事:李芳裕131,400股
董事:盧勇宏0股
獨立董事:易昌運0股
獨立董事:胡淑賢0股
獨立董事:唐光義0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
