(4537)旭東-重大訊息2024-06-21重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(4537)旭東-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：4537

公司名稱：旭東

發言時間：2024-06-21 18:12:47

說明：
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案
及通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
當選名單如下:
(1)董事：莊添財
(2)董事: 莊瑋欣
(3)董事: 莊弘銘
(4)董事: 童瑞龍
(5)董事: 李芳裕
(6)董事: 盧勇宏
(7)獨立董事:易昌運
(8)獨立董事:胡淑賢
(9)獨立董事:唐光義
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(4537)旭東-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：4537

公司名稱：旭東

發言時間：2024-06-21 18:15:55

標題：(4537)旭東-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動

股票代號：4537

公司名稱：旭東

發言時間：2024-06-21 18:15:26

標題：(4537)旭東-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員