主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：3114
發言時間：2024-06-21 17:28:25
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:六意投資有限公司代表人:陳哲宏
(2)董事:陳國鴻
(3)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷
(4)董事:蔡再添
(5)董事:洪銘琪
(6)獨立董事:程天縱
(7)獨立董事:李大經
(8)獨立董事:曾明仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事:六意投資有限公司代表人:陳哲宏(本公司榮譽董事長)
(2)董事:陳國鴻(本公司董事長)
(3)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷(台林電通股份有限公司董事長兼總經理)
(4)董事:蔡再添(本公司董事)
(5)董事:洪銘琪(欣銓科技股份有限公司處長)
(6)獨立董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)
(7)獨立董事:李大經(元大商業銀行股份有限公司法人董事代表)
(8)獨立董事:曾明仁(佳能企業股份有限公司董事長/法人董事代表)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳國鴻
(2)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷
(3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意
(4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山
(5)董事:洪銘琪
(6)董事:陳亮瑄
(7)獨立董事:程天縱
(8)獨立董事:李大經
(9)獨立董事:曾明仁
6.新任者簡歷:
(1)董事:陳國鴻(本公司董事長)
(2)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷(台林電通股份有限公司董事長兼總經理)
(3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意(彩霞教育基金會執行長)
(4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山(本公司總經理)
(5)董事:洪銘琪(欣銓科技股份有限公司處長)
(6)董事:陳亮瑄(增蘭投資有限公司經理)
(7)獨立董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)
(8)獨立董事:李大經(元大商業銀行股份有限公司法人董事代表)
(9)獨立董事:曾明仁(佳能企業股份有限公司董事長/法人董事代表)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳國鴻(5,548,984股)
(2)董事:竹林投資股份有限公司代表人:陳俊廷(2,325,266股)
(3)董事:六意投資有限公司代表人:陳欣意(912,628股)
(4)董事:六意投資有限公司代表人:吳麗山(912,628股)
(5)董事:洪銘琪(430,405股)
(6)董事:陳亮瑄(2,771,013股)
(7)獨立董事:程天縱(0股)
(8)獨立董事:李大經(0股)
(9)獨立董事:曾明仁(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
