主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)
及監察人當選名單
股票代號：1585
公司名稱：鎧鉅
發言時間：2024-06-21 16:59:01
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：劉大魁
4.舊任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)劉大魁：致理科技大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：張馨文
(8)監察人：王勝弘
6.新任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)張馨文：又米創新(股)公司財會主管、翔評互動(股)公司財務總監
(8)王勝弘：日益能源科技財務長、安口食品機械財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 林柄達：2,136,871股
(2)董事 蔡兆豐：2,137,681股
(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股
(4)獨立董事 游朱義：0股
(5)獨立董事 許肇元：0股
(6)監察人 盧志榮：431,606股
(7)監察人 張馨文：0股
(8)監察人 王勝弘：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
