(1585)鎧鉅-重大訊息2024-06-21重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(1585)鎧鉅-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：1585

公司名稱：鎧鉅

發言時間：2024-06-21 16:58:47

說明：
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:
當選董事：林柄達
當選董事：蔡兆豐
當選董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
當選獨立董事：游朱義
當選獨立董事：許肇元
當選監察人：盧志榮
當選監察人：張馨文
當選監察人：王勝弘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(2)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(3)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(1585)鎧鉅-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿

股票代號：1585

公司名稱：鎧鉅

發言時間：2024-06-21 16:59:32

標題：(1585)鎧鉅-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司113年股東常會通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案

股票代號：1585

公司名稱：鎧鉅

發言時間：2024-06-21 16:59:13

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主旨：永豐金控公告董事會決議子公司永豐金證券(亞洲)有限公司董事長異動